证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2021-036



                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次（临
时）会议于2021年4月27日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于
2021年4月22日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实有监事5
名，应参与表决监事5名，实际表决监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议议案审议情况
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年第一季
度报告正文及全文》的议案；
   监事会对公司 2021 年第一季度报告发表书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2021 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，《2021 年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《会计政策变更》
的议案；
   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的新租赁准则进行的合理
变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量；不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。


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    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《资产收购暨关
联交易》的预案。
   监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交
易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关
法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。
   本预案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十一次（临时）会议决议。



    特此公告




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                                                     监    事    会

                                                    2021 年 4 月 29 日




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