证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2021-044


                   云南罗平锌电股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》；于2021年5月12日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
    2、现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事长李尤立先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 名，代表有表决权股份数 16,190,600 股，占
上市公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 5.0064%。
    2、通过现场投票的股东 2 名，代表有表决权股份数 15,704,000 股，占上市
公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 4.8560%。
    3、通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权股份数 486,600 股，占上市公
司有表决权股份总数 323,395,267 股的 0.1505%。
    4、通过现场和网络投票的中小股东 5 名，代表有表决权股份数 16,190,600
股，占上市公司有表决权股份总数 323,395,267 股的 5.0064%。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1. 关于《资产收购暨关联交易》的议案
   同意 16,177,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9197%；反对 13,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0803%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 16,177,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9197%；
反对 13,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0803%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
    根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所杨洁群律师、徐娟律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的
股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所
通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、云南罗平锌电股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2021年
第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告




           云南罗平锌电股份有限公司
                董   事   会
                2021年5月15日