证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2021-056


                   云南罗平锌电股份有限公司
      第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
（临时）会议于 2021 年 7 月 5 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资
料已于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司
实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8
张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司副
总经理》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总
经理的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司财
务总监》的议案。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务
总监的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告




                                         云南罗平锌电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             2021 年 7 月 6 日