证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2022-03


                   云南罗平锌电股份有限公司
      第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
（临时）会议于 2022 年 1 月 28 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
资料已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发送各位董事，并通过电话确认。公
司实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8
张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年度拟
向银行申请融资综合授信》的预案。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-04”
的公司《关于 2022 年度拟向银行申请融资综合授信的公告》。本预案尚需提交
公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间待定。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

    特此公告。
                                                云南罗平锌电股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2022 年 1 月 29 日