证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2021-011 云南罗平锌电股份有限公司 2021 年度关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021 年年初,根据生产经营需要,公司预计向公司控股股东罗平县锌电公 司采购硫酸、蒸汽、锌精矿委托加工等日常关联交易,金额合计不超过 3,300 万元。本报告内期由于公司收购了公司大股东罗平县锌电公司所属硫酸厂,关联 交易情况较年初预计情况发生较大变化。硫酸厂收购以后,2022 年公司预计与 大股东罗平县锌电公司不再发生关联交易。 现将本报告期关联交易执行基本情况汇报如下: 一、2021 年日常关联交易明细 1、2021 年度购买商品情况 单位:元 公告 2021 年预计 与全年预公 关联方 关联交易类型 交易事项 2021 年度 数金额 告比例% 购买商品 硫酸 3,619,653.81 13,000,000.00 27.84% 购买商品 蒸汽 6,501,610.11 15,000,000.00 43.34% 罗平县 购买商品 生产用水 360,874.12 1,000,000.00 36.09% 锌电公 司 购买商品 锌精矿加工费 1,084,663.42 900,000.00 120.52% 购买商品 银精矿加工费 816,676.11 1,100,000.00 74.24% 购买商品 亚硫酸锌加工费 0.00 1,100,000.00 0.00% 合 计 12,383,477.57 32,100,000.00 38.58% 2、2021 年度销售商品、接受劳务情况 单位:元 公告 2021 年 与全年预公 关联方 关联交易类型 交易事项 2021 年度 预计数金额 告比例% 罗平县锌电公 销售商品 二氧化硫废气 司 1,084,663.42 900,000.00 120.52% 合 计 1,084,664.42 900,000.00 120.52% 二、2021 年资产收购暨关联交易情况 单位:元 交割日(2021 年 5 月 31 关联方 关联交易类型 交易事项 日) 资产价值(不含税) 资产存货 备品备件 2,429,180.43 固定资产 房屋建筑物 4,137,909.35 固定资产 构筑物及其他辅助设施 23,132,799.07 罗 固定资产 机器设备 13,757,089.15 平 县 固定资产 车辆 106,476.40 锌 固定资产 电子设备及办公设备 69,006.40 电 公 在建工程 尾气治理改造土建 2,322,284.44 司 在建工程 尾气治理改造设备 947,572.11 无形资产 两块土地使用权 9,863,520.00 资产 可使用旧物资 486,891.51 合 计 57,252,728.86 公司于 2021 年 4 月 29 日发布了《关于资产收购暨关联交易的公告》。 三、截止报告期末关联方往来余额 单位:元 关联方 科目 借或贷 期初余额 期末余额 罗平县锌电公司 应付账款 贷 2,038,812.60 0.00 四、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 名称:罗平县锌电公司 统一社会信用代码:91530324713462360C 类型:全民所有制 成立日期:1997 年 03 月 20 日 住所:罗雄镇九龙大道 法定代表人:卢家华 注册资本:5038 万元 经营期限:2007 年 04 月 28 日至长期 经营范围和主营业务:铅锭、磷肥、硫酸购销、铅、精锌矿购销、硫铁矿、 硫酸生产;兼营范围:工业硅、建筑建材、五金交电、化工产品(除国家限制产 品)、电力供应、电气及机械检修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 2、与公司的关联关系 罗平县锌电公司持有公司股份 88,597,600 股,占公司总股本的 27.40%,为 公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一) 款之规定,其为公司的关联法人,故构成关联交易。 3、履约能力分析 罗平县锌电公司 2021 年度主营业务收入 2545 万,总资产 19096 万,净资产 7744 万,净利润—610 万。(以上数据未经审计)。 五、关联交易定价政策 公司与锌电公司发生的 2021 年度日常关联交易执行,涉及采购产品、委托 加工、销售产品等事项,上述关联交易的价格按照公允性的原则,依据市场公允 价格确定;公司与锌电公司发生的资产收购,交易价格按照第三方评估机构的评 估结果作为交易双方的定价依据,公平、公正的实现本次资产收购。 六、关联交易目的和对公司的影响 1、本公司与关联方进行的 2021 年度关联交易为公司生产经营活动所需要的 原辅材料及产品,交易的产品在质量、成本、服务上均能达到公司的要求,且控 股股东罗平县锌电公司的生产车间与本公司生产车间相互毗邻,在市场同等价格 的前提下,可以减少运输费用,节约采购成本,对公司的生产经营产生积极影响。 2、公司与锌电公司发生的资产收购,收购后补齐了公司锌冶炼工艺环节的 短板,完善公司产业链,使锌冶炼从矿山开采到锌锭产出实现一体化调度,可提 升公司生产经营组织的效率和可靠性,有利于公司更好地落实年度生产经营计划 和把握市场机遇。同时,大幅降低公司物料运输成本和焙砂加工费,节省硫酸、 蒸汽等采购费用。 七、独立董事意见 1、独立董事对公司关于《2021 年度关联交易执行情况》的预案的事前审核 意见为:我们对公司关于《2021 年度关联交易执行情况》的预案相关资料进行 仔细审阅,并就以上事宜等有关情况向公司相关人员进行了询问后,基于本人独 立判断认为:公司关于 2021 年度关联交易的执行,本着自愿、公开、公平、公 允的原则进行,为公司及各关联方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了 保证作用,不会损害公司及股东的权益。 因此,同意将上述预案提交公司第七届董事会 2022 年第一次定期会议审议, 并在董事会审议通过后提交股东大会审议。 2、独立董事在审议此项议案时发表了独立意见,认为:公司 2021 年度关联 交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,不存在违法违规的内部交易,严格执 行《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所 股票上市规则》关于关联交易表决的规定。公司 2021 年日常关联交易内容属于 公司日常生产经营所需的原辅材料及产品,交易价格按市场原则进行;收购资产 则为公司补齐公司锌冶炼工艺环节的短板,完善公司产业链。上述关联交易的发 生不存在损害公司中小股东利益的行为。 我们同意该预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。 八、监事会意见 监事会认为:公司关于 2021 年度关联交易执行,系本着自愿、公开、公平、 公允的原则进行,交易价格按市场原则进行,不存在损害公司中小股东利益的行 为。董事会在审议关联交易议案时,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表 决的规定,关联董事回避了表决。 九、备查文件目录 1、公司第七届董事会2022年第一次定期会议决议; 2、公司第七届监事会2022年第一次定期会议决议; 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2022年3月18日