证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2022-060




                   云南罗平锌电股份有限公司
      第八届董事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次（临
时）会议于 2022 年 7 月 15 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2022 年 7 月 12 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。
公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效
表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2022 年度开
展套期保值业务》的议案。具体内容详见 2022 年 7 月 16 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上公告编号为“2022-061”的关于《2022 年度开展套期保值业务的公告》。
    三、备查文件
    第八届董事会第四次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                            云南罗平锌电股份有限公司
                                                董   事     会
                                                2022 年 7 月 16 日