证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-072

                   云南罗平锌电股份有限公司
           第八届监事会第四次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届监
事会第四次（临时）会议于2022年8月25日10:00以现场表决方式召开，会议通知
及资料已于2022年8月21日以传真、电子邮件等方式发给各位监事，并通过电话
确认。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议发出
5张表决票，收回有效表决票5张。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
   二、会议审议情况
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年半年度
报告及摘要》的议案。
    经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提信用减值

准备、资产减值准备》的议案。
    经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企
业会计准则》和相关规定，计提信用减值准备和资产减值准备后能够真实有效地
反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本次议案的审议程序符合《股票上
市规则》、《主板上市公司规范运作》的规定。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第四次（临时）会议决议。


    特此公告。

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    云南罗平锌电股份有限公司
          监   事   会
       2022 年 8 月 27 日




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