证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2022-071


                   云南罗平锌电股份有限公司
         第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第八届董
事会第七次（临时）会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式
召开，会议通知及资料已于 2022 年 8 月 21 日以传真、电子邮件等方式发给各位
董事，并通过电话确认。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事
8 人。本次会议发出 8 张表决票，收回有效表决票 8 张。会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年
度报告及摘要》的议案。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-074）
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《计提信用减
值准备、资产减值准备》的议案。
    公司董事会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会
计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》的相关规定，计提信用减
值准备和资产减值准备后能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况。
    具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提信用减值准备、
资产减值准备的公告》（公告编号：2022-073）。

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三、备查文件
1、第八届董事会第七次（临时）会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                                          云南罗平锌电股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2022 年 8 月 27 日




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