002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2013－007

                         三维通信股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于 2013 年 2 月 20
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 2 月 27 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面表决的方式，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，一致审议通过《关于投资参股深圳市金伦通信有限公司的议案》。
同意：
    为把握服务外包业务、呼叫中心、通信转售业务等增值电信业务的新战略机
遇，以深圳市金伦通信有限公司（以下简称“金伦通信”）目前注册资本 700 万
元为基础，由三维通信向金伦通信支付人民币 600 万元作为增资款, 将金伦通信
的注册资本由人民币 700 万元增加至 1000 万元, 其中 300 万元增加金伦通信的
注册资本，300 万元列为金伦通信资本公积金，公司持有 30%股权。在金伦通信
于 2015 年实现业绩预期（经审计的税后净利润 600 万元）的前提下，三维通信
以现金 400 万元认购金伦通信增资额 1 万元，占金伦通信增资后注册资本 1001
万元的 0.07%，三维通信合计持有金伦通信 30.07%股权（如丙方于 2014 年实现
税后净利润 600 万元，则于 2015 年 4 月前实施本项增资）；如金伦通信未能实现
业绩预期，则该笔以 400 万元现金增资 1 万元的增资义务取消，金伦通信注册资
本和实收资本不变，三维通信继续持有金伦通信 30%股权。投资协议自各方签字
盖章后成立，并经公司董事会批准后生效。
    三维通信在 600 万元增资款以外向金伦通信提供人民币 400 万元履约保证
金，作为公司在金伦通信 2015 年业绩达成后履行增资义务的保证金；如果金伦
通信 2014、2015 年均未能实现年税后净利润 600 万元，则金伦通信需在 2016
年 4 月 30 日之前退还履约保证金 400 万元，金伦科技和赵勇先生就上述增资保


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证金的归还向公司提供不可撤销的连带责任担保。
    议案内容详见公司分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》的公司 2013－008 号公告。


    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2013 年 2 月 28 日




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