002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信           公告编号：2013－013

                         三维通信股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于 2013 年 3 月 27
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 4 月 10 日上午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度监事会工作报
告》。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
     二、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度财务决算报告》，
本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
     2012 年，公司实现营业收入 108,417.72 万元，实现归属于母公司所有者的
净利润 9,028.83 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 195,826.42 万元，
归属于母公司所有者权益 106,920.32 万元。
     三、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了审议通过了《2012 年度利
润分配和资本公积转增预案》，同意：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的标准无保留意见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2012
年实现净利润 80,329,922.00 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积
8,032,992.20 元，累计未分配利润为 283,531,541.43 元；截止 2012 年 12 月
31 日，公司资本公积为 314,017,324.84 元。拟以 2012 年末总股本 342,240,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共使用未分
配利润 34,224,000.00 元，剩余未分配利润 249,307,541.43 元结转下一年度；
拟进行资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增
68,448,000 股。公司董事会认为预案涉及的利润分配和资本公积金转增事项合
法合规，转增金额未超过报告期年末“资本公积-股本溢价”的余额。本议案需
提交公司 2012 年度股东大会审议表决通过后实施。

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     四、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2012 年度公司内部控制
自我评价报告》。认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
     五、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2012 年年度报告
及其摘要》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股
份有限公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与公司 2012 年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议表决。
    《公司 2012 年年度报告》刊登于 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网，《公司
2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 4 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网。

     六、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》。经审核，在保证正常经营、资金安全的前提下，按
照国家相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买短期保本
型银行理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正
常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会，
决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用累计
不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司监事会
                                                  2013 年 4 月 10 日




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