三维通信公告
证券代码：002115         证券简称：三维通信           公告编号：2013－022


                       三维通信股份有限公司
                    2012 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议
情况发生。
    二、会议召开和出席情况
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5
月6日（星期一）上午9：30在公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取现场
投票的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李越伦先生主持。
    出席本次会议的股东及股东代表7人、代表股份116,421,923股，占公司总股
份34，224万股的34.0176％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出
席了本次会议。
      本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。
    1、     审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    2、     审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
     表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    3、     审议通过了《2012 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。

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    4、     审议通过了《公司 2012 年年度报告及其摘要》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    5、     审议通过了《2012 年度利润分配和资本公积转增方案》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    6、     审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    7、     审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
    8、     审议通过了《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》。
    表决情况：同意 116,421,923 股，占有效表决股份的 100％；反对 0 股；弃
权 0 股。
      上 述 议 案 内 容 详 见 2013 年 4 月 10 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》
的公司相关公告。
    四、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2012
年度独立董事述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大
会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况
进行了报告。
    《2012年度独立董事述职报告》已于2013年4月10日全文刊登于巨潮资讯网。
    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、杨钊律师见证，并出具法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议所通过的决议合法有效。

    六、备查文件
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1、2012年度股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。




                                三维通信股份有限公司董事会
                                       2013 年 5 月 7 日




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