002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2013－023

                       三维通信股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 5 月 7
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 5 月 20 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面表决的方式，以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司全资子公司参与竞拍购买国有土地使用
权的议案》。同意：授权全资子公司浙江三维通信技术服务有限公司参与竞拍位
于杭州市余杭区海创园的国有土地使用权 33513 平方米，该土地使用类型为出
让，出让年限 40 年。本次拟购买的国有土地使用权的竞拍起始价为 8044 万元，
实际价格以竞拍价为准。根据公司章程，董事会具有累计不超过公司最近一期经
审计的净资产的 30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）权限，故本事项
无需提交股东大会审议。公司董事会授权李越伦董事长在董事会审批权限范围内
根据竞拍情况确定竞拍价格，并授权李越伦董事长签署和办理该宗土地竞拍过程
中的相关文件。
    议案内容详见 2013 年 5 月 22 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2013－024 号
公告。


    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2013 年 5 月 22 日


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