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证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2013－027

                        三维通信股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于 2013 年 6 月 12
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 6 月 26 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于通过增资方式参
股 STAR SOLUTIONS 的议案》，同意由三维通信（香港）有限公司出资 150 万
加元（折合人民币约 912 万元）投资参股加拿大 STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL
INC，持有其 19.98%股权。根据公司章程，董事会具有累计不超过公司最近一期
经审计的净资产的 30%的资产处置（收购、出售、置换和清理等）权限，故本事
项无需提交股东大会审议。议案内容详见 2013 年 6 月 28 日公司刊登于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公司 2013－028 号公告。
    二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增资浙江三维并
新设全资子公司的议案》，同意以自有货币资金向浙江三维通信技术服务有限公
司（以下简称“浙江三维”）增资 3500 万元，并由浙江三维新投资 3500 万元，
设立浙江三维移动互联有限公司（以下简称“三维移动互联”，最终以工商管理
部门核准的为准），由三维移动互联持有并开发公司于 2013 年 5 月 24 日竞得的
杭州市余杭区海创园的国有土地使用权及相关资产。议案内容详见 2013 年 6 月
28 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2013－029 号公告。
    三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会董事的议案》：同意决定推荐李越伦、陆元吉、李钢、胡根法、李卫义、


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郭亮、胡小平、裘益政和蔡家楣为公司第四届董事会董事候选人，其中：胡小平、
裘益政和蔡家楣为公司独立董事候选人，需经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交公司股东大会审议表决。本次非独立董事、独立董事分别通过累积投票制
度选举产生。由于胡小平先生最初担任公司独立董事任职时间为 2009 年 1 月 23
日，按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中
的有关规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连
选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，第四届独立董事候选人胡小
平任期将于股东大会当选之日起至 2015 年 1 月 22 日止，其余董事候选人任期
为当选之日起至 2016 年 7 月 14 日止。董事和独立董事候选人简历详见附件。
    在新一届董事会、监事会选举产生和高级管理人员聘任之前，第三届董事会、
监事会、高级管理人员继续履行职务。新一届董事会产生后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。
    经核查，独立董事胡小平、张鹏、裘益政一致认为：董事会换届选举的程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推荐的董事候选人符合担任上市
公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任公司董事职务
的情形。我们同意该议案。其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东大会审议表决。
     本 议 案 需 提 交 公 司 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 表 决 。
    四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事
薪酬管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议表
决 。 议 案 详 细 内 容 详 见 2013 年 6 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事胡小平、 张鹏、裘益政一致认为：修订《董事、监事薪酬管理办
法》的审议程序符合《公司章程》等相关规定，薪酬标准与公司当前经营规模相
适应，也符合通信行业薪酬水准。我们同意该办法提交股东大会表决。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于召开
公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
    通知内容详见 2013 年 6 月 28 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2013－030 号

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公告。


         特此公告。
         附件：董事和独立董事候选人简历




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2013 年 6 月 28 日




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附件：

                       董事和独立董事候选人简历



(一) 董事候选人简历

    李越伦先生，1962 年 2 月出生，1984 年毕业于南京邮电学院电信工程专业，
本科学历。1984 年至 1993 年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；
1993 年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002 年起担任有限公司董事长、
总经理；2004 年 3 月起担任公司董事长、总经理，2007 年 8 月起任公司董事长，
现任公司董事长。截止 2013 年 6 月 20 日，李越伦持有本公司股票 79,452,000
股，其配偶洪革持有本公司股票 9,519,282 股；李越伦绝对控股的浙江三维股权
投资管理有限公司持有本公司股票 41,097,600 股，李越伦为公司的实际控制人。
李越伦先生与公司副总经理洪革系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高管无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陆元吉先生，1942 年 10 月出生，1967 年毕业于清华大学精密仪器及机械制
造专业，本科学历，高级工程师。历任邮电部第七研究所工程师、研究室副主任，
浙江省邮电科研所研究室副主任、主任，浙江省技术创新服务中心副主任、主任、
浙江三维通信有限公司董事长。2004 年 3 月起任公司董事，2007 年 3 月起任公
司副董事长，现任公司副董事长。截止 2013 年 6 月 20 日，陆元吉持有本公司股
票 1913626 股，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，。
    李钢先生，1958 年 10 月出生，1982 年 2 月本科毕业于南京邮电学院，浙江
大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教授级高
级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施工员、浙
江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙
江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002 年至 2006 年 9 月任华信
邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006 年 9 月至 2007
年 7 月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限
公司董事长、党委书记。2007 年 8 月起至今任公司董事、总经理。李钢先生未


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持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高
管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    胡根法先生，1955 年 1 月出生。历任浙江省第五地质大队工人，浙江省石
油地质大队钻工、会计，浙江省石油勘探处财务科会计、副科长、科长、副总会
计师，浙江省美达会计师事务所会计师， 浙江省煤炭工业总公司（浙江省煤炭
集团公司）财务部经理，浙江省能源集团有限公司财务产权部第一负责人、财务
部主任，2008 年 4 月 30 日起任浙江省国信控股集团有限公司（浙江省国信企业
（集团）公司）、浙江省浙信房地产有限公司党委副书记、董事、总经理，公司
第二届董事会董事。现任浙江浙能资产经营管理有限公司董事、总经理，兼浙江
国信创业投资有限公司董事长，浙江中国小商品城集团股份有限公司第六届董事
会董事，公司第三届董事会董事。胡根法先生未持有本公司股票，与实际控制人
李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李卫义先生，男，1963 年 6 月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕
士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经
理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、
营销中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理
者代表、有源产品线总经理，2012 年 9 月起任公司董事。现任公司董事、总经
理助理、管理者代表、人力资源总监，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董
事长。李卫义未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他
董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
    郭亮先生，男，1963 年 5 月出生。澳大利亚国立大学国际管理专业毕业，
硕士学位，南京邮电学院电信工程专业毕业，学士学位。历任广西防城港市邮电
局副局长兼总工程师、广西防城港市电信局局长、广西移动公司副总经理、广西
移动河池市公司总经理、广西移动北海市公司总经理。2013 年 5 月至今担任三
维通信股份有限公司顾问。郭亮未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联
关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


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（二）独立董事候选人简历


     胡小平先生   1962 年 8 月出生，硕士学历，高级国际商务师。历任杭州师
范大学讲师，浙江中大集团股份有限公司企管部主管，浙江中大期货经纪有限公
司总经理，1999 年 6 月至今任浙江中大集团股份有限公司副总裁，兼任美盛文
化创意股份有限公司独立董事、中国致公党杭州市委员会副主委，现任公司独立
董事。胡小平参加了 2008 年 12 月由深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得
了结业证书。胡小平未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公
司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
    裘益政先生    1974 年 8 月出生，2006 年 7 月中国人民大学博士研究生毕业，
管理学博士，硕士研究生导师。现任浙江工商大学财务与会计学院副院长，浙江
工商大学财务与会计学院副教授，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会
计师（非执业会员），现任公司独立董事。裘益政先生参加了 2009 年 12 月由上
海证券交易所组织的独立董事培训并取得了结业证书。裘益政先生未持有本公司
股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    蔡家楣先生， 1946 年 8 月出生，复旦大学物理系毕业，教授。曾任长沙市
21 中学教师、湖南计算机厂工程师、浙江工业大学实验室主任、副系主任、教
务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江工业大学计算机软件
与理论学科省重点学科负责人、浙江省“软件与集成电路”重大科技专项咨询委
员会专家等职。现任中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事长、
浙江省计算机学会副理事长、兼信息安全专委会主任、浙江省计算机应用与教学
学会副理事长、杭州市信息化专家咨询委员会副主任等学术职务，并担任杭州新
世纪信息技术股份有限公司独立董事、杭州创业软件股份有限公司独立董事。蔡
家楣先生参加了由深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得了结业证书。蔡家
楣先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、
监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


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