002115                                                             三维通信公告


证券代码：002115              证券简称：三维通信            公告编号：2013－031

                         三维通信股份有限公司
         关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2013 年第二次临
时股东大会，现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

     1、会议召集人：公司董事会。
     2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十四次会议
审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3、召开时间：2013年7月15日（星期一）上午9：30开始；
     4、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号；
     5、召开方式：现场会议投票
     6、股权登记日：2013年7月10日（星期三）
     7、出席对象：
     （1）2013年7月10日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东）。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

   1、审议《关于选举公司第四届董事会的议案》
          1.1   关于选举李越伦为公司第四届董事会董事的议案
          1.2   关于选举陆元吉为公司第四届董事会董事的议案
          1.3   关于选举李钢为公司第四届董事会董事的议案

                                       1
002115                                                          三维通信公告



         1.4   关于选举胡根法为公司第四届董事会董事的议案
         1.5   关于选举李卫义为公司第四届董事会董事的议案
         1.6   关于选举郭亮为公司第四届董事会董事的议案
         1.7 关于选举胡小平为公司第四届董事会独立董事的议案
         1.8   关于选举裘益政为公司第四届董事会独立董事的议案
         1.9   关于选举蔡家楣为公司第四届董事会独立董事的议案
     2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
         1.1   关于选举周芸为公司第四届监事会监事的议案
         1.2   关于选举顾庆阳为公司第四届监事会监事的议案
     3、审议《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
     其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
     本次选举采取累积投票制度，公司独立董事、非独立董事、监事的选举实行
分开投票。
     公司并将在股东大会选举产生第四届董事会后即行召开董事会，审议选举董
事长、聘任公司高级管理人员等事项。上述议案的具体内容，公司已于2013年6
月28日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上。
     三、出席现场会议登记办法
     1、登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
     （3）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续（授权委托书参见附件）；
     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7
月12日下午16：00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
     2、登记时间：2013年7月12日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00


                                     2
002115                                                      三维通信公告



     3、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部


     四、特别提示
     除公司已公告的董事、监事候选人之外，持有或者合并持有公司发行在外有
表决权股份总额百分之三以上的股东可以在股东大会召开前 10 日将新的董事、
监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证
监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。单独或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征
得被提名人的同意。
     提名人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由
董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东
大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，但在股东大会上
进行解释和说明。
     五、投票方式的说明
     本次选举采取累积投票制度，公司独立董事、非独立董事、监事的选举实行
分开投票。
     股东所持有的选举公司董事（非独立董事）的表决权总数，为其所持股数与
6 的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位董事候选人，也可以分散投
给 6 位董事候选人，但股东投给 6 位董事候选人的表决权总数不得超过其所持股
数与 6 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。
     股东所持有的选举公司独立董事的表决权总数，为其所持股数与 3 的乘积，
股东可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给 3
位独立董事候选人，但股东投给 3 位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所
持股数与 3 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。
    股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以
将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给2位监事候选人，
但股东投给2位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有超
过的，该股东所投选票无效。




                                   3
002115                                                      三维通信公告


六、其他事项

     1、会议联系方式：
     联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
     联系地址：杭州市滨江火炬大道581号       邮政编码：310053
     联系电话：0571－88923377                传真： 0571-88923377
     联系人：王萍、宓群
     2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。



七、授权委托书（格式附后）

八、备查文件
     1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
     2、公司第三届监事会第十七次会议决议



                                             三维通信股份有限公司董事会

                                                         2013年6月28日




                                   4
    002115                                                                  三维通信公告



                                                                                     附：

                                       授权委托书
           兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指
    示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
          说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为
    弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
           2、董事和监事候选人的选举，采用累积投票方式，请按本文“五、投票方式
    的说明”进行投票操作。
                                                                投票数量（票）    委托人投票总数
 序号                           议案名称
                                                                                      （票）
议案1      《关于选举公司第四届董事会的议案》
议案1.1    关于选举李越伦为公司第四届董事会董事的议案
议案1.2    关于选举陆元吉为公司第四届董事会董事的议案
议案1.3    关于选举李钢为公司第四届董事会董事的议案
议案1.4    关于选举胡根法为公司第四届董事会董事的议案
议案1.5    关于选举李卫义为公司第四届董事会董事的议案
议案1.6    关于选举郭亮为公司第四届董事会董事的议案
议案1.7 关于选举胡小平为公司第四届董事会独立董事的
        议案
议案1.8 关于选举裘益政为公司第四届董事会独立董事的
        议案
议案1.9 关于选举蔡家楣为公司第四届董事会独立董事的
        议案
议案2      《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
议案2.1    关于选举周芸为公司第四届监事会监事的议案
议案2.2    关于选举顾庆阳为公司第四届监事会监事的议案
议案3      关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案               同意□      反对□         弃权□


    委托人（签字或盖章）：                         委托人身份证号码：


    委托人持股数：                                  委托人股东帐号：




                                               5
002115                                                         三维通信公告



受托人姓名：                             受托人身份证号码：


委托日期：


                                 回 执

     截至2013年7月10日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公
司公司股票            股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。
     股东帐号：                          持股数：
     被委托人姓名：                      股东签名：


                                                       年 月   日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
     2、授权人需提供身份证复印件。




                                     6