002115                                       三届二十四次董事会第 4 号议案——董事监事薪酬管理办法




                              三维通信股份有限公司

                            董事、监事薪酬管理办法
                  （需经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过生效）




     一、为了三维通信企业健康发展，保障公司董事、独立董事、监事行使《公司法》
和《公司章程》赋予的权利，切实维护公司和全体股东的权益，制定本办法。
     二、本办法适用于董事长、独立董事、董事和监事。
     三、公司董事长的薪酬按照本办法进行考核和奖金发放，但如果董事长兼任公司其
他管理岗位的，则按照其他工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放，不予重复累
加；其他董事、独立董事和监事实行津贴制，在公司有其他任职的董事、监事按照其他
工作岗位对应的管理办法确定薪酬和考核发放。
     四、公司独立董事的津贴标准为每年 6 万元人民币（含税），按月发放。公司承担
独立董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。
     五、公司除董事长和独立董事之外的董事、监事的津贴为每年 5000 元人民币，按
年一次性发放；股东单位推荐委任的董事、监事，如果其单位对所外派的董事、监事领
取报酬有相关规定的，按照其规定执行。
     六、为便于管理，公司股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事长的
薪酬进行考核管理。
     七、有关董事长的薪酬考核管理，薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
         1、对公司董事长薪酬管理提出新方案或修改意见；
         2、对薪酬制度执行情况和董事长的履行职责情况进行监督。
     八、董事长实行年薪制，年薪按月发放。
           职务               2013 年年薪（万元）

           董事长                      118

         在 2014 年至 2015 年（含 2014 年）期间：
         1、 公司上一年度净利润同比增长 20%以上的（含 20%），董事长的年薪在上一
年度基础上增长 20%；
     2、      公司上一年度净利润同比增长 10%-20%之间的（含 10%），董事长的年薪在
                                             １
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上一年度基础上增长 10%；
       3、   公司上一年度净利润同比增长幅度在-10%至+10%之间的（含-10%），年薪不
变；
       4、   公司上一年度净利润同比下降 10%—20%之间的（含 20%），则年薪在上一年
度基本薪酬基础上下降 10%；
       5、   公司上一年度净利润同比下降 20%以上的，则年薪在上一年度薪酬基础上下
降 20%。
     九、如果董事长有严重失职行为，或者被证监会、证券交易所等证券主管部门通报
批评的，则董事长的薪酬将予以下调，下调幅度由董事会薪酬与考核委员会自该事实发
生之日起 3 个月内提出意见，由股东大会确定。
     十、本办法由薪酬与考核委员会组织修订，报公司董事会、股东大会批准后实施。
     十一、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。


                                                  三维通信股份有限公司
                                                    2013 年 6 月 26 日




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