002115                                             三届二十四次董事会独立意见



                   三维通信股份有限公司独立董事
     关于三届二十四次董事会相关事项的专项说明及独立意见


       根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事胡小
平、张鹏、裘益政作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董
事，对公司2013年6月26日召开的三维通信第三届董事会第二十四次会议讨论的相关
事项发表独立意见如下：
     一、关于公司董事会换届选举的独立意见
     2013年6月26日召开的三届二十四次董事会审议通过了《关于选举公司第四届
董事会董事的议案》，决定根据股东的提名，推荐李越伦、陆元吉、李钢、胡根法、
李卫义、郭亮、胡小平、裘益政、蔡家楣为公司第四届董事会董事候选人，其中：
胡小平、裘益政、蔡家楣为公司独立董事候选人。
     经核查，独立董事胡小平、 张鹏、裘益政一致认为：董事会换届选举的程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推荐的董事候选人符合担任上市公
司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任公司董事职务的情
形。我们同意该议案。其中独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交公司股东大会审议表决。
    二、关于修订《董事、监事薪酬管理办法》独立意见
     2013年6月26日，公司董事会修订了《董事、监事薪酬管理办法》，该办法尚
需提交公司股东大会表决通过后生效。
     基于独立判断，独立董事胡小平、 张鹏、裘益政一致认为：修订《董事、监
事薪酬管理办法》的审议程序符合《公司章程》等相关规定，薪酬标准与公司当前
经营规模相适应，也符合通信行业薪酬水准。我们同意该办法提交股东大会表决。




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  （此页无正文，为三维通信股份有限公司第三届董事会第二十四次会议独立董事
专项说明及独立意见签字页）




     独立董事签字：


                  胡小平：


                  张   鹏：


                  裘益政：
                                               三维通信股份有限公司
                                                       2013年6月26日




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