三维通信公告


证券代码：002115               证券简称：三维通信                  公告编号：2013-033




                           三维通信股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     三维通信股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2013 年 7 月 8 日以
书面公告、传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 7 月 15 日上午在
杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一 、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《 关 于 选 举 公 司 第 四
届 董 事 会 董 事 长 、副 董 事 长 的 议 案 》：选 举 李 越 伦 先 生 为 公 司 董 事 长 ，
陆 元 吉 先 生 为 公 司 副 董 事 长 ，任 期 三 年 ，自 本 董 事 会 通 过 之 日 起 生 效 。
     二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董
事会各专门委员会成员的议案》：成立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会。具 体 人 员 组 成 如 下 ：
     1、审计委员会：胡根法、蔡家楣和裘益政为审计委员会委员，其中裘益政
为主任委员。
     2、战略委员会：李越伦、李钢、郭亮、李卫义和胡小平为战略委员会委员，
李越伦为主任委员。
     3、薪酬与考核委员会：李越伦、李卫义、裘益政、蔡家楣、胡小平为薪酬
与考核委员会委员，胡小平为主任委员。
     4、提名委员会：陆元吉、胡小平、蔡家楣为提名委员会委员，蔡家楣为主
任委员。
     三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》。同意聘任李钢先生为公司总经理，任期三年。
     四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理

                                          -1-
                                                             三维通信公告



的议案》。同意聘任洪革女士、杨翌女士、王萍先生为公司副总经理，任期三年。
    五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责
人（财务总监）的议案》。同意聘杨翌女士为公司财务负责人（财务总监），任期
三年。
    六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。同意聘王萍先生为公司董事会秘书，任期三年。
    七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计
部经理的议案》。同意聘任张建洲先生为公司内部审计部经理，任期三年。
    八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》：聘任宓群为公司证券事务代表（证券事务部副经理），任期三年。


    特此公告。
    附件：公司高级管理人员简历


                                           三维通信股份有限公司董事会


                                                      2013 年 7 月 16 日




                                  -2-
                                                               三维通信公告



附件：


                        公司高级管理人员简历

     李    钢先生，1958 年 10 月出生，1982 年 2 月本科毕业于南京邮电学院，
浙江大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教
授级高级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施
工员、浙江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、
院长，浙江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002 年至 2006 年 9
月任华信邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006 年 9
月至 2007 年 7 月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计
研究院有限公司董事长、党委书记。现任公司董事、总经理。截止 2013 年 7
月 12 日，李钢先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公
司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。


    洪    革女士，1968 年 7 月出生，本科学历，1990 年毕业于浙江大学。1993
年起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004 年 3 月起任浙江
三维通信股份有限公司总经理助理。2010 年 5 月 19 日起任公司副总经理。截
止 2013 年 7 月 13 日，洪革持有本公司股票 9,519,282 股。洪革女士与实际控
制人李越伦系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    王    萍先生，1975 年 1 月出生，1995 年本科毕业于上海交通大学，澳门科
技大学工商管理硕士，经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部
门经理、金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有
限公司总经理助理，三维通信股份有限公司第一届董事会董事。2005 年 3 月起
任本公司董事会秘书、总经理助理。现任公司现任副总经理、董事会秘书，兼
任上海三维通信有限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事、广州逸信电
子科技有限公司董事。截止 2013 年 7 月 13 日，王萍持有本公司股票 2,669,400


                                    -3-
                                                             三维通信公告



股。王萍与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    杨   翌女士，1974 年 11 月出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税
务师。先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际
投资有限公司，2002 年 7 月起就职于浙江三维通信有限公司，曾任公司财务部
副经理、经理、财务总监。现任公司副总经理、财务总监。杨翌女士未持有本
公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                  -4-