002115                                                       三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信              公告编号：2013－036

                        三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2013 年 8 月 8 日以
书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 8 月 19 日上
午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年半年
度报告及其摘要》。
    《公司 2013 年半年度报告》刊登于 2013 年 8 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年半年度报告摘要》刊登于 2013 年 8
月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
     二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《三维通信股份有限公
司（母公司）2013 年 1－6 月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报
告》。报告内容详见 2013 年 8 月 21 日的巨潮资讯网。
     三、   以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告内容详见 2013 年 8 月 21
日的巨潮资讯网。


    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2013 年 8 月 21 日



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