002115                                                  四届二次监事会决议公告


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2013－037




                        三维通信股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     三维通信股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于 2013 年 8 月 8 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 8 月 19 日上午在杭州滨
江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室以现场会议的方式准时召开，应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年半年
度报告及其摘要》。经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公
司《2013 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013
年 1-6 月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本
意见前，未发现参与公司《2013 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
     《公司 2013 年半年度报告》刊登于 2013 年 8 月 21 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年半年度报告摘要》刊登于 2013 年 8
月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
     二、   以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审核，公司监事会及全体监
事认为：2013 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《公司募集资金
使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制
002115                                                       四届二次监事会决议公告



的《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完
整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导
性陈述和重大遗漏。
         报告内容详见 2013 年 8 月 21 日的巨潮资讯网。


     特此公告。




                                                三维通信股份有限公司监事会
                                                         2013年8月21日