三维通信:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知2013-10-28
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2013-043
三维通信股份有限公司
关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2013 年第三次临时股
东大会,现就有关事宜公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第四届董事会第三次会议审议
通过,决定召开2013年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开时间:
现场会议时间:2013年11月15日(星期五)上午9:30;
4、召开地点:杭州市滨江区火炬大道581号;
5、召开方式:本次股东大会采取现场表决方式;
6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代
理人代为投票)。
7、出席对象:
(1)2013年11月12日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,
也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人;
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、 审议《 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 及 实 施 进 度 的 议
案》
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上述议案的具体内容,公司已于 2013 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网站
上。
三、出席现场会议登记办法
1、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3)因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续(授权委托书参见附件);
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012 年4
月30日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。
2、登记时间:2013年11月13日,上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
3、登记地点:浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系部门:三维通信股份有限公司证券事务部
联系地址:杭州市滨江火炬大道581号 邮政编码:310053
联系电话:0571-88923377 传真: 0571-88923377
联系人:王萍、宓群
2、会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、公司将在2013年第三次临时股东大会召开期间举办“投资者接待日活动”,
时间为:2013年11月15日(星期五)下午14:00-15:00,地点详见公司会议现场
引导牌。参与投资者请于“投资者接待日”3个工作日前与公司证券部联系,并
同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。来访个人投资者请携带个人身份证原
件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印
件,并按照要求签署《调研承诺书》。
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五、授权委托书(格式附后)
三维通信股份有限公司董事会
2013 年 10 月 29 日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
2013年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,
则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《关于调整募集资金投资项目投资总额及
议案1
实施进度的议案》
委托人(签字或盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
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回 执
截至2013年11月12日交易结束后,我公司(个人)持有三维通信股份有限公
司公司股票 股,拟参加公司2013年第三次临时股东大会。
股东帐号: 持股数:
被委托人姓名: 股东签名:
年 月 日
注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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