002115                                                              三维通信股份有限公司


证券代码：002115                 证券简称：三维通信                公告编号：2013－039

                            三维通信股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2013 年 10 月 20 日
以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2013 年 10 月 28
日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第三
季度报告》。
     《公司 2013 年第三季度报告全文》刊登于 2013 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2013 年第三季度报告正文》刊登于 2013 年
10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
     二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 2 亿元额度内
的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公
司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2013-041
号公告。
     三 、 以 9 票 赞 成 ，0 票 反 对 ，0 票 弃 权 ，审 议 通 过《 关 于 调 整 募
集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 及 实 施 进 度 的 议 案 》。 同 意 ： 根 据 公 司 国 内
电 信 运 营 商 针 对 网 优 技 术 服 务 业 务 的 投 资 节 奏 和 规 模 ，结 合 募 集 资 金
实 际 到 位 情 况 ，公 司 计 划 对 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 总 额 和 进 度 进 行 调
整 。 本 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决 。 具体内容详见公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2013-042 号公告。

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     四 、 以 9 票 赞 成 ，0 票 反 对 ，0 票 弃 权 ，审 议 通 过 《关于召开公司
2013 年第 3 次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2013-043 号公告


    特此公告。




                                            三维通信股份有限公司董事会
                                                     2013 年 10 月 29 日




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