002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2013－045

                        三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2013 年 11 月 15 日
以公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于 2013 年 11 月 22 日上午在杭
州市滨江区 581 号公司会议室准时召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子
公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）增资的议案》。同意：
使用自有闲置资金对全资子公司三维香港增资 300 万美元，并授权公司李越伦董
事长具体实施相关事宜，增资后三维香港注册资本金为 600 万美元。增资后，授
权三维香港在港负责租赁或购置办公场所，建设营销服务网点，组建国际化团队，
利用其区域优势加速引进国外先进技术，拓展国际业务等。本次增资须经相关政
府部门批准后方可实施。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露的 2013-046 号公告。


    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                   2013 年 11 月 23 日




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