002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2014－003

                        三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2014 年 1 月 6 日以
书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 1 月 13 日上
午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集
资金使用管理办法>的议案》。议案详细内容详见 2014 年 1 月 14 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司使用不超过 8000 万元闲置
募集资金（含全资子公司浙江三维无线科技有限公司募集资金账户内的募集资
金）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2014 年 1 月 14 日起到 2015
年 1 月 13 日止。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募
集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使用的提前，公司则将资金提前
归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计划的正常进行；公司承诺在
使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
     公司独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣，公司监事会均发表了同意的意见，
保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，详见 2014 年 1
月 14 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司 2014－005 号公告。


    特此公告。
                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                   2014 年 1 月 14 日


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