002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信          公告编号：2014－012

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                          三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2014 年 3 月 14 日以
公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于 2014 年 3 月 21 日上午在杭州市
滨江区 581 号公司会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
其中董事胡根法、独立董事裘益政以通讯表决方式参加会议。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案》。
    关于上述资产减值准备的详细信息请查阅同时披露的《关于 2013 年度计提
资产减值准备的公告》（公告编号：2014-013）。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，公司审计委员会对计提减值准备的合理性进行了说明，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2014 年 3 月 22 日




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