002115                                                 三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信        公告编号：2014－022

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2013 年度股东大会，
现就有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第七次会议审议
通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    3、召开时间：
    现场会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9：30；
    4、召开地点：杭州市滨江区火炬大道581号；
    5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；
    6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）。
    7、出席对象：
    （1）2014年4月21日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，
也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；
    （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

     1、 审议《2013 年度董事会工作报告》

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     2、 审议《2013 年度监事会工作报告》
     3、 审议《2013 年度财务决算报告》
     4、 审议《2013 年度利润分配方案》
     5、 审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     6、 审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》
     7、 审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》
     8、 审议《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》
     9、 审议《关于修改公司章程的议案》
     10、 审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》


     公司独立董事将在本次股东大会上对 2013 年度的工作进行述职，胡小平先
生、裘益政先生、蔡家楣先生等三位独立董事的《2013 年度独立董事述职报告》
刊登在 2014 年 4 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
     上述议案的具体内容，公司已于 2014 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网站上。
根据公司法和公司章程的规定，其中《2013 年度利润分配方案》和《关于修改
公司章程的议案》需经由股东大会以特别决议通过。



三、出席现场会议登记办法

    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办
理登记手续（授权委托书参见附件）；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年4
月23日下午16：00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
    2、登记时间：2014年4月23日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：00
    3、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司证券事务部



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四、其他事项

    1、会议联系方式：
    联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
    联系地址：杭州市滨江火炬大道581号     邮政编码：310053
    联系电话：0571－88923377              传真： 0571-88923377
    联系人：王萍、宓群
    2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
    3、公司将在2013年度股东大会召开期间举办“投资者接待日活动”，时间
为：2014年4月25日（星期五）下午15:00-16:00，地点详见公司会议现场引导
牌。参与投资者请于“投资者接待日”3个工作日前与公司证券部联系，并同时
提供问题提纲，以便接待登记和安排。来访个人投资者请携带个人身份证原件及
复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，
并按照要求签署《调研承诺书》。

五、授权委托书（格式附后）




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                      2014 年 4 月 3 日




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附件：

                                授权委托书
    兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司

2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为

受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                           表决意见
 序号                           议案名称
                                                                    同意     反对     弃权

议案1                  《2013 年度董事会工作报告》

议案2                  《2013 年度监事会工作报告》

议案3                   《2013 年度财务决算报告》

议案4                   《2013 年度利润分配方案》

议案5     《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案6                《公司 2013 年年度报告及其摘要》

议案7            《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》

议案8        《关于投资建设无线通信与物联网基地项目的议案》

议案9                  《关于修改公司章程的议案》

议案10         《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》




委托人（签字或盖章）：                      委托人身份证号码：


委托人持股数：                               委托人股东帐号：


受托人姓名：                                受托人身份证号码：


委托日期：



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                                回 执
    截至2014年4月21日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公
司公司股票           股，拟参加公司2013年度股东大会。
    股东帐号：                          持股数：
    被委托人姓名：                      股东签名：


                                                     年 月     日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
    2、授权人需提供身份证复印件。




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