002115                                                            三维通信股份有限公司


证券代码：002115                证券简称：三维通信               公告编号：2014－016

债券代码：112168                债券简称：12 三维债

                           三维通信股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于 2014 年 3 月 21 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 4 月 1 日上午 10:30 在
杭州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监
事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
       一、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度监事会工作
报告》。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
       二 、 以 3 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 通 过 了 《 2013 年 度 财
务 决 算 报 告 》， 本 议 案 需 提 交 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       2013 年，公司实现营业收入 791,449,808.59 元，实现归属于母公司所有者
的净利润-135,196,509.57 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 1,986,247,970.78
元，归属于母公司所有者权益 899,624,096.36 元。
       三、   以 3 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 通 过 了 《 2013 年 度 利
润 分 配 预 案 》： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告确认，三维通信股份有限公司（母公司）2013 年实现归属于母公
司所有者的净利润-120,416,590.61 元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配
政策，拟定 2013 年度利润分配方案为：2013 年度，公司计划不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表
决。
       四、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2013 年度公司内部控
制评价报告》。认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制

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度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确，相关内容详见
2014 年 4 月 3 日的巨潮资讯网。
    五、   以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2013 年年度报告》
及其摘要。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份
有限公司《公司 2013 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在
提出本意见前，未发现参与《公司 2013 年年度报告》及其摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。《公司 2013 年年度报告》及其摘要议案需提交公司
2013 年度股东大会审议。
    《公司 2013 年年度报告》刊登于 2014 年 4 月 3 日的巨潮资讯网，公司 2013
年年度报告摘要》刊登于 2014 年 4 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。




                                          三维通信股份有限公司监事会
                                                  2014 年 4 月 3 日




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