002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115           证券简称：三维通信           公告编号：2014-026

债券代码：112168           债券简称：12 三维债

                       三维通信股份有限公司
         关于公司董事、监事和财务负责人变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2014 年 7 月 29 日收到公司董事郭亮先生、公司财务总监杨
翌女士递交的书面辞职报告。其中：郭亮先生因个人工作变动原因申请辞去公司
第四届董事会董事职务，将不在公司任职；杨翌女士因个人工作变动原因申请辞
去公司副总经理、财务总监（财务负责人）职务，离职后将作为公司董事候选人，
待公司临时股东大会选举获选的情况下将担任公司董事职务。
    张建洲先生士因工作变动，即日起担任公司财务负责人，辞去公司职工监事、
内部审计部经理职务。
    其中，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》及《公司章
程》的有关规定，董事郭亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数或者
《公司章程》规定人数的 2/3，未导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；杨翌女士辞去公司财务负责
人、副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。因公司职工代表大
会已经选举宓群为公司职工监事，所以张建洲辞去职工监事职务也从 2014 年 7
月 29 日起生效。
    在此，公司董事会谨向郭亮先生、杨翌女士和张建洲先生在原岗位任职期间
对公司所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2014 年 7 月 30 日




                                    1