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证券代码：002115              证券简称：三维通信             公告编号：2014－027

债券代码：112168              债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2014 年 7 月 22 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 7 月 29 日上午在杭州
市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应
参加会议董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事陆元吉、李钢、蔡家楣、
郭亮、裘益政因出差以通讯表决方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司放弃对深
圳市金伦通信有限公司增资的议案》。议案详细内容详见 2014 年 7 月 30 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销香港三维
通信有限公司的议案》。议案详细内容详见 2014 年 7 月 30 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合资设立浙江
三维节能环保有限公司的议案》，本议案需经公司临时股东大会审议通过后生效，
议 案 详 细 内 容 详 见 2014 年 7 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     四、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于郭亮先生辞去
公司董事的议案》。议案详细内容详见 2014 年 7 月 30 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     五、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨翌女士
为公司董事候选人的议案》。同意：提名杨翌女士为公司第四届董事会董事候选
人，任期至本届董事会届满之日止。


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     经核查，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣一致认为：提名杨翌女士为公
司第四届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨翌女士
符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担任
公司董事职务的情形，我们同意该议案。
     杨翌女士如当选公司第四届董事会董事后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
     本议案需经公司临时股东大会选举通过生效。
     六、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
负责人（财务副总监）的议案》。同意：聘任张建洲先生为公司财务负责人（财
务副总监），任期至本届董事会届满之日止。
     经核查，独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣一致认为：聘任张建洲先生为
公司财务负责人（财务副总监）符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，张建
洲先生符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不
得担任公司高级管理人员的情形，我们同意该议案。
     七、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部
审计部负责人的议案》，同意：聘任楼翔先生为公司内部审计部副经理，负责公
司内部审计工作，任期至本届董事会届满之日止。
     八、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议通过了《关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的议案》。议案详细内容详见 2014 年 7 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
    附件：人员简历




                                           三维通信股份有限公司董事会
                                                   2014 年 7 月 30 日




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附件：


    杨   翌女士，1974 年 11 月出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税
务师。先后就职于杭州通普电器公司、浙江东方会计师事务所、浙江天桥国际
投资有限公司，2002 年 7 月起就职于浙江三维通信有限公司，曾任公司财务部
副经理、经理、财务总监、公司副总经理、财务总监，2014 年 7 月 29 日被提
名为公司董事候选人。杨翌女士未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关
联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    张建洲先生，1974 年 4 月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任
东风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008 年
9 月起就职于三维通信股份有限公司，曾任公司内部审计部副经理、审计部经
理、公司监事，现任公司财务负责人。2013 年 4 月起任深圳市金伦通信有限公
司监事。张建洲先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与
公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。


    楼翔先生， 1978 年 3 月出生，浙江财经学院会计学本科毕业，CMA。先后
就职于青岛海信电器股份有限公司，杭州联信会计师事务所，浙江新通国际合
作有限公司。2010 年 5 月起就职于三维通信股份有限公司，曾任公司财经部销
服中心财经经理，于 2014 年 7 月 29 日起任公司内部审计部副经理。楼翔先生
未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、
高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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