002115                                                          三维通信公告

证券代码：002115              证券简称：三维通信             公告编号：2014-029

债券代码：112168              债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

               关于注销香港三维通信有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2014
年 7 月 29 日召开,会议审议通过《关于注销香港三维通信有限公司的议案》,
情况如下:
    一、概述
    1、因公司整合业务需要，决定注销香港三维通信有限公司（以下简称“香港
三维”）。

    2、本事项经公司本次董事会（第四届董事会第九次会议）审议通过后生效。
根据公司章程第一百一十条约定，占公司最近一期经审计的净资产 30%以下的长
期投资由公司董事会批准，故本事项无须经过股东大会审议通过。
    3、香港三维为本公司的全资子公司，本次对外投资事项不构成关联交易，
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


     二、基本情况

     名 称：香港三维通信有限公司

   住 所：UNIT 1 14/F YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD
WANCHAI HK

     法定代表人姓名：李越伦

     注册资本：100 万元港币

     公司类型：有限责任公司（独资）

     业务性质：贸易。


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002115                                                       三维通信公告

       成立日期：2008 年 7 月

       三、财务状况


       截止 2013 年 12 月 31 日，香港三维总资产 44.80 万元，净资产 44.80 万
元；2013 年实现净利润-2.07 万元，比上年同期上升 86.82%


       四、注销原因


       香港三维为公司拓展亚太及国际业务的销售平台和服务窗口，目前香港业
务已逐渐并入公司另一家全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三
维香港”），目前香港三维无任何独立业务，为进一步整合公司现有资源、降低
管理成本、提高运营效率，结合公司实际需求，故拟注销香港三维，并授权公司
经营层办理香港三维的清算、注销手续。


       五、注销增资对公司的影响


       香港三维成立以来，承担了对外宣传联络和海外服务等工作，为公司增强
企业国际形象、拓展国际业务等起到了一定作用，目前该部分业务已逐渐并入三
维香港，注销香港三维不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司
合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影
响。


       六、备查文件
    1、《第四届董事会第九次会议决议》


    特此公告。




                                                三维通信股份有限公司董事会
                                                           2014 年 7 月 30 日




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