三维通信公告
证券代码：002115       证券简称：三维通信            公告编号：2014－035


                      三维通信股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更决议和变更前次股东大会决议
情况发生。
    一、会议召开和出席情况
    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一临时股东大会于2014
年8月14日（星期四）上午9：30在公司总部12楼会议室召开，本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长李越伦先
生主持。
    网络投票时间：2014年8月13日——2014年8月14日；其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9:30－11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年8月13日下午15：00——8月14日下午15：00期间的任意时间。
     出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东
代表共 49 名，代表股份 141,505,776 股，占公司总股本的 34.4558％。其中：
      1、出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人、代表股份 122,608,000 股，
占公司总股本的 29.8543%。
      2、参与网络投票股东及股东代表共 43 人，代表股份 18,897,776 股，占上
市公司总股份的 4.6015％。
      公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
      本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、议案审议和表决情况
   1、 审议通过了《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》

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      表决结果：同意 141,171,163 股，其中现场投票 122,608,000 股，网络投票
18,563,163 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7635%；反对
0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0 %；弃权 334,613 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2365%，该项提案获得通过。
   2、 审议通过了《选举杨翌女士公司第四届董事会董事的议案》
      表决结果：同意 141,345,276 股，其中现场投票 122,608,000 股，网络投票
18,737,276 股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8866%；反对
90,700 股，其中现场投票 0 股，网络投票 90,700 股，合计占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0641%；弃权 69,800 股，合计占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0493%，该项提案获得通过。
    上述议案的具体内容，详见 2014年 7月30 日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师见证，并出具法

律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、2014年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。




                                              三维通信股份有限公司董事会
                                                     2014 年 8 月 15 日




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