002115                                                           三维通信公告


证券代码：002115          证券简称：三维通信             公告编号：2014－038
债券代码：112168          债券简称：12 三维债


                        三维通信股份有限公司

                     为全资子公司提供担保公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示
    ● 被担保人名称：浙江三维通信移动互联有限公司（以下简称“三维互联”）
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：
    本项议案公司对三维互联担保额度 5000 万元，合计占 2013 年末公司经审计
净资产值的 5.56%。
    ● 本公司累计对外担保余额：2,450 万元,包含在本次议案担保额度范围之
内。
    ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保。


一、担保情况概述
     2014 年 8 月 25 日召开四届十次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权的方式审议通过了《关于为全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供
担保的议案》，董事会同意为三维互联在自 2014 年 9 月 1 日起至 2015 年 8 月 31
日期间签署的，最高余额不超过 5000 万元人民币（含伍仟万元），单次金额不超
过 5000 万元（含伍仟万元）的借款或银行保函开具提供担保。在此额度内，授
权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责
任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

二、被担保人基本情况
     浙江三维通信移动互联有限公司，成立于 2013 年 8 月 7 日，注册号：
330000000070770；注册资本 3,500 万元人民币；经营范围：计算机网络及软硬
件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术咨询服务；通信设备安装、维修及技
术服务；电子产品、通讯设备的销售。公司全资子公司浙江三维通信技术服务有

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限公司持有其 100%股权。
     截止 2013 年 12 月 31 日，移动互联总资产 35,243,311.98 元，净资产
35,168,941.57 元；2013 年实现营业收入 0.00 元，实现净利润 168,941.57 元。
     截止目前，三维互联无对外担保。
三、担保权限及担保协议签署
     本公司章程第 41 条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
     1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；
     2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；
     3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
     4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
     5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
     公司章程第 110 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东
大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二
以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上
同意。
     公司为三维互联提供担保的现有余额 0 万元，本次审批最高余额 5,000 万
元，公司董事会有权决定本次担保，对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
     本次董事会决定系赋予对三维互联提供最高额余额担保的额度，授权公司董
事长具体负责签署相关担保协议。
四、董事会意见
     2014 年 8 月 25 日，第四届董事会第十次会议基于公司生产经营和资金合理
使用的需要，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于为全
资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供担保的议案》。
     独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣发表独立意见：公司上述对全资子公司的
担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


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     截止本公告发布日，截止 2014 年 6 月 30 日，公司对全资子公司浙江三维无
线科技有限公司担保余额合计 950 万元；公司对控股子公司杭州紫光网络技术有
限公司担保余额合计 0.00 万元；公司对控股子公司广州逸信电子科技有限公司
担保余额合计 1,500 万元；公司对控股子公司常州三维天地通讯系统有限公司担
保余额合计 0.00 万元。公司合计对外担保余额为 2,450.00 万元，占公司期末净
资产的 2.81%。除对控股子公司的担保以外，不存在对外担保，无逾期担保。
六、备查文件
     1、《公司第四届董事会第十次会议决议》
     2、《公司独立董事关于四届十次董事会相关事项的专项说明及独立意见》


     特此公告。




                                              三维通信股份有限公司董事会

                                                     2014 年 8 月 27 日




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