002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2014－036
债券代码：112168           债券简称：12 三维债




                        三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以
书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 8 月 25 日上
午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召
开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事陆元吉、蔡家楣、
裘益政因出差以通讯表决方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方
式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年半年度
报告》及其摘要。
    《公司 2014 年半年度报告》刊登于 2014 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年半年度报告摘要》刊登于 2014 年 8
月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2014 年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告内容详见 2014 年 8 月 27
日的巨潮资讯网。
     三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司浙
江三维通信移动互联有限公司提供担保的议案》。同意：为全资子公司浙江三维
通信移动互联有限公司自 2014 年 9 月 1 日起至 2015 年 8 月 31 日之间发生，最
高余额不超过 5000 万元人民币（含伍仟万元），单次金额不超过 5000 万元（含
伍仟万元）的借款或银行保函开具提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金
融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证
担保期限按合同约定履行。议案内容详见 2014 年 8 月 27 日的《证券时报》和巨

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    特此公告。




                     三维通信股份有限公司董事会
                            2014 年 8 月 27 日




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