002115                                                    三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信           公告编号：2014－039

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2014 年 10 月 21
日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2014 年 10 月
28 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第三
季度报告》。
    《公司 2014 年第三季度报告全文》刊登于 2014 年 10 月 30 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年第三季度报告正文》刊登于 2014 年
10 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     二、   以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在香港设立全资
子公司的议案》。
    同意为了加速建立专业化的国际销售平台，吸收培养国际化营销人才，有利
于营销团队独立经营核算和激励，决定由全资子公司三维通信（香港）有限公司
投资设立全资子公司 Zenic8 Limited，注册资本一万元港币。具体内容详见 2014
年 10 月 30 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。


    特此公告。


                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                   2014 年 10 月 30 日



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