证券代码：002115           证券简称：三维通信          公告编号：2015－003

债券代码：112168           债券简称：ST 三维债

                       三维通信股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三维通信股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于 2015 年 1 月 7 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 1 月 14 日上午在杭州滨
江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室以现场会议的方式准时召开，应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目实施进度的议案》。同意：根据公司国内电信运营商针对网优技术服务业
务的投资节奏和规模，结合募集资金实际到位情况，公司计划对募集资金投资项
目实施进度进行调整。本议案需提交公司股东大会审议表决。具体内容详见公司
在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上披露的 2015-004
号公告。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲
置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意：同意公司使用人民币 8000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月。公司使用部分闲置资金
补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规
定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的
情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股
东的利益，没有损害中小股东的利益。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮
资讯网上披露的 2015-005 号公告。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 2.5 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 2.5 亿元额
度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详
见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2015-009 号公告。


    特此公告。




                                           三维通信股份有限公司监事会
                                                2015年1月15日