证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2015－015

债券代码：112168            债券简称：ST 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2015 年 4 月 6 日
以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月 13
日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专
门委员会成员的议案》：鉴于原独立董事裘益政先生离任独立董事以及在各专门
委员会的职务，杨忠智先生当选为公司独立董事，增补杨忠智先生为审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员；增补陈向明先生为公司战略委员会委员；增
补杨翌女士为审计委员会委员。
     二、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出资参股杭州
滨江众创投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。同意：为了响应国家号召，
推动大众创业、万众创新，形成全社会支持和参与创新的良好局面，并且在推动
公司转型升级方面进行有益尝试，公司决定使用自有资金 3000 万元参股设立杭
州滨江众创投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，基金合伙企业名称以工商
注册登记为准），并授权董事长负责参与办理众创基金的设立、相应合伙协议等
相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的 2015-016 号公告。
    特此公告。


                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2015 年 4 月 13 日

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