三维通信:第四届董事会第十三次会议决议公告2015-04-14
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-015
债券代码:112168 债券简称:ST 三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于 2015 年 4 月 6 日
以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于 2015 年 4 月 13
日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方
式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整董事会专
门委员会成员的议案》:鉴于原独立董事裘益政先生离任独立董事以及在各专门
委员会的职务,杨忠智先生当选为公司独立董事,增补杨忠智先生为审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员;增补陈向明先生为公司战略委员会委员;增
补杨翌女士为审计委员会委员。
二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于出资参股杭州
滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。同意:为了响应国家号召,
推动大众创业、万众创新,形成全社会支持和参与创新的良好局面,并且在推动
公司转型升级方面进行有益尝试,公司决定使用自有资金 3000 万元参股设立杭
州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,基金合伙企业名称以工商
注册登记为准),并授权董事长负责参与办理众创基金的设立、相应合伙协议等
相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露
的 2015-016 号公告。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2015 年 4 月 13 日
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