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证券代码：002115                  证券简称：三维通信                 公告编号：2015－016

债券代码：112168                  债券简称：ST 三维债

                             三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2015 年 4 月 16
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月 27 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

       一、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度总经理工
作报告》。
       二、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度董事会工
作报告》，报告内容详见 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）披露的公司《2014 年度报告》全文相关章节。本 议案需提交公司 2014 年
度股东大会审议表决。
       公司独立董事胡小平、裘益政、蔡家楣提交了《独立董事述职报告》，并将
在公司 2014 年度股东大会上述职，内容详见 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯
网。
       三、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算
报告》，本 议 案 需 提交公司 2014 年度股东大会审议表决。
     2014 年，公司实现营业收入 904,594,935.57 元，实现归属于母公司所有者的
净利润 13,934,435.14 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 2,034,648,517.65
元，归属于母公司所有者权益 913,650,818.10 元。

     四、     以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配
方案》，同意：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
的 审 计 报 告 确 认 ， 三 维 通 信 股 份 有 限 公 司 （ 母 公 司 ） 2014 年 实 现 净 利 润


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12,605,936.31 元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2014 年
度利润分配方案为：2014 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。本 议 案 需 提交公司 2014 年度股东大会审议表决。
     五、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券
时报》和巨潮资讯网；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网。本议案需提交公司 2014 年度
股东大会审议表决。
     六、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审批公司 2015
年度银行授信额度的议案》：自 董 事 会 通 过 之 日 起 至 2016 年 6 月 30 日 期
间 ， 公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使
用银行授信余额控制在人民币 50,000 万元之内，在上述额度范围内的相关合同
授权公司董事长签署。
     七、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于会
计师从事 2014 年度公司审计工作的总结报告》。
     八、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2015 年
度财务审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。本
议案需提交公司 2014 年度股东大会审议表决。
     九、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度公司内部
控制评价报告》。
     《2014 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出
具了独立意见，相关内容详见 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
     十、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度控股股东
及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
     十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年年度
报告及其摘要》，本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议表决。
     《公司 2014 年年度报告》刊登于 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，《公司
2014 年年度报告摘要》刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年第一
季度季度报告》。


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     《公司 2015 年第一季度季度报告》全文刊登于 2015 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网，《公司 2015 年第一季度季度报告》正文刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网。
     十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审批公司对控
股子公司担保额度的议案》。同意：为浙江三维无线科技有限公司在 2015 年 5
月 19 日至 2016 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 4000 万元（含肆仟万
元）、单笔金额不超过 4000 万元（含肆仟万元）的借款提供担保；为三维通信（香
港）有限公司在 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不
超过 10000 万元（含壹亿元）、单笔金额不超过 5000 万元（含伍仟万元）的借款
提供担保；为浙江三维通信移动互联有限公司在 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 6
月 30 日期间签署的，最高余额不超过 8000 万元（含捌仟万元）、单笔金额不超
过 5000 万元（含伍仟万元）的借款提供担保；为杭州紫光网络技术有限公司在
2015 年 5 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 3000 万元
（含叁仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000 万元（含贰仟万元）的借款提供
担保；为广州逸信电子科技有限公司在 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日期
间签署的，最高余额不超过 1500 万元人民币（含壹仟伍佰万元），单次金额不超
过 1000 万元（含壹仟万元）的借款提供担保；为常州三维天地通讯系统有限公
司在 2015 年 5 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 200
万元人民币（含贰佰万元），单次金额不超过 200 万元（含贰佰万元）的借款提
供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保
协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。本议案需
提交公司 2014 年度股东大会审议表决通过后生效。
     相关公告刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司
三维移动互联提供委托贷款的议案》，同意：在决议生效后的三十六个月内，公
司为全资子公司三维通信移动互联有限公司发放总额不超过 20000 万元的委托
贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三
年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
     相关公告刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，


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在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，自议案通过之日起十二个月
止，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买保本
型银行理财产品(在 3 亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体
实施相关事宜。
     相关公告刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014
年度股东大会的议案》。通知内容刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮
资讯网。
    特此公告。


                                         三维通信股份有限公司董事会
                                                 2015 年 4 月 29 日




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