002115                                                      四届十一次监事会决议


证券代码：002115                 证券简称：三维通信           公告编号：2015－017

债券代码：112168                 债券简称：ST 三维债


                         三维通信股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2015 年 4 月 16
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月 27 日上午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、     以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2014 年度监事会工作报
告》。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
     二、     以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2014 年度财务决算报告》。
2014 年，公司实现营业收入 904,594,935.57 元，实现归属于母公司所有者的净利
润 13,934,435.14 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 2,034,648,517.65 元，
归属于母公司所有者权益 913,650,818.10 元。本议案需提交公司 2014 年度股东
大会审议。
     三、     以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2014 年度利润分配预案》：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，
三维通信股份有限公司（母公司）2014 年实现归属于母公司所有者的净利润
12,605,936.31 元。为此，根据公司运营实际情况和股利分配政策，拟定 2014 年
度利润分配方案为：2014 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议表决。
     四、     以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2014 年度公司内部控制
评价报告》。认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度
建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确，相关内容详见

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2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    五、    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2014 年年度报告》
及其摘要。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份
有限公司《公司 2014 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在
提出本意见前，未发现参与《公司 2014 年年度报告》及其摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。《公司 2014 年年度报告》及其摘要议案需提交公司
2014 年度股东大会审议。
    《公司 2014 年年度报告》刊登于 2015 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，《公司
2014 年年度报告摘要》刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    六、    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2015 年第一季度季度报
告》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限
公司《2015 年第一季度季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014
年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提
出本意见前，未发现参与《2015 年第一季度季度报告》编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     《公司 2015 年第一季度季度报告》全文刊登于 2015 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网，《公司 2015 年第一季度季度报告》正文刊登于 2015 年 4 月 29 日《证券时
报》和巨潮资讯网。
    七、    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用自有闲置资金
购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，在
保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，自议案审议通过之日起至
2016 年 6 月 30 日止，公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲
置资金购买保本型银行理财产品(在 3 亿元额度内的资金可以滚动使用)，并授权
公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司 2015 年 4 月 29 日在《证券时


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报》和巨潮资讯网上披露的 2015-023 号公告。
         特此公告




                                         三维通信股份有限公司监事会
                                             2015 年 4 月 29 日




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