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证券代码：002115              证券简称：三维通信          公告编号：2015－038

债券代码：112168              债券简称：12 三维债

                          三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2015 年 8 月 14
日以公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 日上午在杭
州市滨江区 581 号公司会议室准时召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

       一、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年半年度
报告》及其摘要。
       《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网，《公
司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯
网。
       二、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告内容刊登于 2015 年 8 月
27 日巨潮资讯网；
    三、      以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监
事薪酬管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议
表决。
    四、      以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名鲍恩斯先生
为公司独立董事候选人的议案》。因为独立董事胡小平先生任期届满 6 年，根据
相关规定，其将在新的独立董事选举产生后自动不再担任独立董事职务，同意提
名李越伦推荐的鲍恩斯先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期从股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。本议案需经深圳证券交易所审
核无异议后，再提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。候选人简历详


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见附件。

    经核查，独立董事胡小平、杨忠智、蔡家楣一致认为：新推荐的独立董事候
选人符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不得
担任公司独立董事职务的情形。我们同意该议案。独立董事候选人经深圳证券交
易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。
    经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交公司 2015 年第二次临时股
东大会审议表决。
    五、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》。同意：聘任吴志坚先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之
日止。吴志坚简历详见附件。
    经核查，独立董事胡小平、杨忠智、蔡家楣一致认为：新推荐的高级管理人
员符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定，不存在不得担
任公司高级管理人员职务的情形。我们同意该议案。
    六、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整向三维移动
互联委托贷款规模的议案》。同意：调整向全资子公司浙江三维通信移动互联有
限公司的委托贷款规模，由原先批准的 20000 万元调整为不超过 25000 万元；委
托贷款利率调整为按年利率 10％计取。

    相关公告刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    七、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 4 亿元额度内
的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

    相关公告刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    八、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。
    九、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的议案》。
    召开 2015 年第二次临时股东大会的通知内容刊登于 2015 年 8 月 27 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

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    特此公告。
    附件：独立董事候选人和高级管理人员简历


                                       三维通信股份有限公司董事会
                                               2015 年 8 月 27 日




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附件：

                 独立董事候选人和高级管理人员简历


    （一） 独立董事候选人简历
    鲍恩斯先生    男，1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。
历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务
部负责人，投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理公司副董事长。鲍恩斯
先生参加了 2015 年 1 月由上海证券交易所组织的独立董事培训并取得了结业证
书。鲍恩斯先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    （二）高级管理人员简历
    吴志坚先生    男，1967 年 4 月出生，MBA 学位，三维通信股份有限公司企
业博士后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001 年 9 月起就职
于三维通信股份有限公司，曾任公司 RF 开发工程师、部门负责人，于 2013 年 7
月 29 日起任公司技术总监和产品事业部总经理。吴志坚先生未持有本公司股票，
与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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