三维通信:第四届董事会第十五次会议决议公告2015-08-27
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-038
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2015 年 8 月 14
日以公告、书面传真或专人送达的方式发出,会议于 2015 年 8 月 25 日上午在杭
州市滨江区 581 号公司会议室准时召开,应参加会议董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人 ,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年半年度
报告》及其摘要。
《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网,《公
司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯
网。
二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2015 年半年度
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告内容刊登于 2015 年 8 月
27 日巨潮资讯网;
三、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<董事、监
事薪酬管理办法>的议案》。本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议
表决。
四、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名鲍恩斯先生
为公司独立董事候选人的议案》。因为独立董事胡小平先生任期届满 6 年,根据
相关规定,其将在新的独立董事选举产生后自动不再担任独立董事职务,同意提
名李越伦推荐的鲍恩斯先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期从股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。本议案需经深圳证券交易所审
核无异议后,再提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。候选人简历详
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见附件。
经核查,独立董事胡小平、杨忠智、蔡家楣一致认为:新推荐的独立董事候
选人符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定,不存在不得
担任公司独立董事职务的情形。我们同意该议案。独立董事候选人经深圳证券交
易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议表决。
经深圳证券交易所审核无异议后,本议案需提交公司 2015 年第二次临时股
东大会审议表决。
五、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》。同意:聘任吴志坚先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之
日止。吴志坚简历详见附件。
经核查,独立董事胡小平、杨忠智、蔡家楣一致认为:新推荐的高级管理人
员符合担任上市公司董事、监事、高级管理人员任职资格的规定,不存在不得担
任公司高级管理人员职务的情形。我们同意该议案。
六、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于调整向三维移动
互联委托贷款规模的议案》。同意:调整向全资子公司浙江三维通信移动互联有
限公司的委托贷款规模,由原先批准的 20000 万元调整为不超过 25000 万元;委
托贷款利率调整为按年利率 10%计取。
相关公告刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
七、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意:为提高资金使用效率,实现效益最大化,
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 4 亿元额度内
的资金可以滚动使用),并授权公司管理层具体实施相关事宜。
相关公告刊登于 2015 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
八、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议表决。
九、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的议案》。
召开 2015 年第二次临时股东大会的通知内容刊登于 2015 年 8 月 27 日《证
券时报》和巨潮资讯网。
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特此公告。
附件:独立董事候选人和高级管理人员简历
三维通信股份有限公司董事会
2015 年 8 月 27 日
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附件:
独立董事候选人和高级管理人员简历
(一) 独立董事候选人简历
鲍恩斯先生 男,1968 年 12 月出生,研究生学历,博士学位,高级会计师。
历任中国证监会处长,股票发行审核委员会专职委员;中国金融期货交易所财务
部负责人,投资者教育中心专家。现任北京厚基资本管理公司副董事长。鲍恩斯
先生参加了 2015 年 1 月由上海证券交易所组织的独立董事培训并取得了结业证
书。鲍恩斯先生未持有本公司股票,与实际控制人李越伦无关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(二)高级管理人员简历
吴志坚先生 男,1967 年 4 月出生,MBA 学位,三维通信股份有限公司企
业博士后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001 年 9 月起就职
于三维通信股份有限公司,曾任公司 RF 开发工程师、部门负责人,于 2013 年 7
月 29 日起任公司技术总监和产品事业部总经理。吴志坚先生未持有本公司股票,
与实际控制人李越伦无关联关系,与公司其他董事、监事、高管无关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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