002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信           公告编号：2015－039

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 14
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 8 月 25 日上午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年半年
度报告及其摘要》。
    经审核，公司监事会及全体监事认为：董事会编制和审核公司《2015 年半
年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、
准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年 1-6 月的经营
管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现
参与公司《2015 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
         《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），《公司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015 年 8
月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
     二、    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，公司监事会及全体监事认为：2015 年半年度公司募集资金的存放
和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合公司《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放

                                      1
002115                                                    三维通信股份有限公司



和使用募集资金的情形。公司编制的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的
实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。报告内容详见 2015 年 8
月 27 日的巨潮资讯网。

     三、 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意：为提高资金使用效率，实现效益最大化，
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 4 亿元额度内
的资金可以滚动使用)，并授权公司管理层具体实施相关事宜。报告内容详见 2015
年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。


                                            三维通信股份有限公司监事会
                                                   2015 年 8 月 27 日




                                   2