三维通信:第四届监事会第十二次会议决议公告2015-08-27
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-039
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 14
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2015 年 8 月 25 日上午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开,应参加会议监事
3 人,实际参加会议监事 3 人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年半年
度报告及其摘要》。
经审核,公司监事会及全体监事认为:董事会编制和审核公司《2015 年半
年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、
准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年 1-6 月的经营
管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任;在提出本意见前,未发现
参与公司《2015 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
《公司 2015 年半年度报告》刊登于 2015 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn ),《公司 2015 年半年度报告摘要》刊登于 2015 年 8
月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。
二、 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度公
司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核,公司监事会及全体监事认为:2015 年半年度公司募集资金的存放
和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定,符合公司《公司募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在违规存放
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和使用募集资金的情形。公司编制的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整,客观地反映了公司募集资金存放和使用的
实际情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。报告内容详见 2015 年 8
月 27 日的巨潮资讯网。
三、 以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品的议案》。同意:为提高资金使用效率,实现效益最大化,
在保证公司及控股子公司日常经营所需资金前提下,公司及控股子公司使用合计
不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品(在 4 亿元额度内
的资金可以滚动使用),并授权公司管理层具体实施相关事宜。报告内容详见 2015
年 8 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2015 年 8 月 27 日
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