三维通信:第四届董事会第十六次会议决议公告2015-10-22
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-050
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2015 年 10 月 14
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2015 年 10 月 21 日上午在
杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,
应参加会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人 ,本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对控股子公司
紫光网络增资的议案》。同意:杭州紫光网络技术有限公司(以下简称“紫光网
络”)以盈余公积转增资本 500 万元;同时紫光网络向全体股东现金分配未分配
利润合计 2,600 万元,现金分配后再以现金向紫光网络增资 2000 万元,其中,
三维通信现金增资 1020 万元,杭州光谷科技有限公司现金增资 320 万元,香港
盈科通信(亚洲)投资有限公司不参与本次增资,紫光网络董事长、总经理封建
华先生现金增资人民币 660 万元。本次增资后,公司持有紫光网络的股权出资额
从 1,275 万元增加到 2,550 万元,持股比例保持 51%不变。
议案内容详见 2015 年 10 月 22 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2015-051 号公告。
二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让控股子公
司广州逸信股权的议案》。同意公司将所持有的广州逸信电子科技有限公司 51%
的股权转让给广州讯一佳信息科技有限公司,交易价格为人民币 1,450 万元,独
立董事对此发表了同意意见。
议案内容详见 2015 年 10 月 22 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司 2015-052 号公告。
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002115 三维通信股份有限公司
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日
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