002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信           公告编号：2015－050

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2015 年 10 月 14
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 10 月 21 日上午在
杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人 ，本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

     一、   以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司
紫光网络增资的议案》。同意：杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网
络”）以盈余公积转增资本 500 万元；同时紫光网络向全体股东现金分配未分配
利润合计 2,600 万元，现金分配后再以现金向紫光网络增资 2000 万元，其中，
三维通信现金增资 1020 万元，杭州光谷科技有限公司现金增资 320 万元，香港
盈科通信（亚洲）投资有限公司不参与本次增资，紫光网络董事长、总经理封建
华先生现金增资人民币 660 万元。本次增资后，公司持有紫光网络的股权出资额
从 1,275 万元增加到 2,550 万元，持股比例保持 51％不变。
     议案内容详见 2015 年 10 月 22 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2015－051 号公告。
     二、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公
司广州逸信股权的议案》。同意公司将所持有的广州逸信电子科技有限公司 51%
的股权转让给广州讯一佳信息科技有限公司，交易价格为人民币 1,450 万元，独
立董事对此发表了同意意见。
     议案内容详见 2015 年 10 月 22 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2015－052 号公告。



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     特此公告。


                      三维通信股份有限公司董事会
                              2015 年 10 月 22 日




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