三维通信:关于对控股子公司紫光网络增资的公告2015-10-22
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-051
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
关于对控股子公司紫光网络增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015 年 10 月 21 日,三维通信股份有限公司(以下简称:“本公司”或“公
司”)第四届董事会第十六次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审
议通过了《关于对控股子公司紫光网络增资的议案》。同意控股子公司——杭州
紫光网络技术有限公司(以下简称:“紫光网络”)使用盈余公积 500 万元转增注
册资本,同时以现金方式向紫光网络增资合计 2,000 万元(其中公司现金出资
1,020 万元)。
该对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。按照公司章程的规
定,本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限,无需提交公司股
东大会批准。
二、投资合作方介绍
合作方一:
1、名称:香港盈科通信(亚洲)投资有限公司
英文名称:HK YING FOR COMMUNICATION(ASIA)INVESTMENT
LIMITED
企业性质:有限公司
住所:FLAT/RM701,7/F SHANGHAI IND INVESTMENT BLDG,48-62
HENNESSY ROAD,WANCHAI,HK
法定代表人:高伟(WEIGAO)
商业登记证号码:33449881-000-03-07-5;
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主营业务:对外投资;
合作方二:
公司名称:杭州光谷科技有限公司
注册地址:杭州市下城区潮王路 10 号领骏世界大厦南座 423 室
注册资本:人民币 500 万元
法定代表人:周黎明
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:一般经营项目:技术服务、技术开发:通信设备、计算机,承接
计算机网络工程安装及维护;批发、零售:计算机及配件,通信设备(除专控),
五金交电,电子元器件。
合作方三:
封建华先生
住所:杭州市下城区 XX 新村 XX 幢 XX 单元 XX 室
证件名称:身份证
证件号码:330106196009×××××
封建华先生,拟认缴增资额为人民币 660 万元,投资完成后占紫光网络出资
额的 13.20%。
三、本次增资对象的基本情况
公司名称:杭州紫光网络技术有限公司
注册地址:杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道 155 号
注册资本:人民币 2,500 万元
法定代表人:封建华
企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围: 开发、制造:微波器件、计算机软件、仪器仪表(除计量器具);
销售:本公司生产的产品。
截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产 10,346.36 万元,净资产 6,572.26 万
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元;2014 年实现营业收入 8,441.85 万元,营业利润-225.74 万元,实现净利润 74.07
万元。(以上财务数据经天健会计师事务所审计)。
四、本次增资方式、资金来源及在增资前后股权情况
各股东同意,紫光网络以盈余公积转增资本 500 万元;同时紫光网络向全体
股东现金分配未分配利润合计 2,600 万元,现金分配后再以现金向紫光网络增资
2000 万元,其中,三维通信现金增资 1020 万元,杭州光谷科技有限公司现金增
资 320 万元,香港盈科通信(亚洲)投资有限公司不参与本次增资,紫光网络董
事长、总经理封建华先生现金增资人民币 660 万元。
本次增资后,紫光网络注册资本由 2,500 万元增至 5,000 万元,公司持有紫
光网络的股权出资额从 1,275 万元增加到 2,550 万元,股权比例仍为 51%。转增
前后具体持股情况如下表:
增资前 盈余公积转增后 现金增资后
股东名称 出资额(万 出资额(万 出资额(万
出资比例 出资比例 出资比例
元) 元) 元)
本公司 1275 51.00% 1530 51.00% 2550 51.00%
香港盈科
通信(亚
825 33.00% 990 33.00% 990 19.80%
洲)投资有
限公司
杭州光谷
科技有限 400 16.00% 480 16.00% 800 16.00%
公司
封建华 - - - - 660 13.20%
五、本次增资的目的和对公司的影响
为了满足紫光网络的生产经营需要,提升其综合竞争实力,公司同意紫光网
络使用盈余公积 500 万元转增注册资本,同时以现金方式向紫光网络增资合计
2,000 万元(其中公司现金出资 1,020 万元)。本次增资对公司不会产生重大影响,
不会影响公司合并报表的范围。
六、查备文件
002115 三维通信股份有限公司
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2015 年 10 月 22 日