002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信          公告编号：2016－003

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 1 月 26
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 2 月 2 日上午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应
参加会议董事 9 人，实际参加表决董事 9 人 ，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《核心员工入股“创
新业务子公司”管理办法（草案）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://
http://www.cninfo.com.cn/）上披露的管理办法（草案）。
    二、    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》。同意：成立全资子公司浙江新展通信技术有限公司。具体
内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2016-004 号公告。
     三、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围
并修改公司章程的议案》。本议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决
议的形式表决通过后生效，修改内容详见附件 1。
    四、    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中李越伦先生作为关联董事回
避表决），审议通过了《关于签订委托运营协议的关联交易议案》。同意：公司与
浙江高新汇科技服务有限公司签订《三维科技园委托运营协议》，独立董事对此
发表了同意意见，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
2016-005 号公告。
     五、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司在《证券时报》和巨潮资
讯网上披露的 2016-006 号公告。
     特此公告。

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             三维通信股份有限公司董事会
                     2016 年 2 月 3 日




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    附件 1：   章程修改对照表
                   修订前                                              修订后



    第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法            第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法
核准的经营范围内从事生产经营活动。                 核准的经营范围内从事生产经营活动。
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                                                   通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。（具体以
                                                   工商行政管理局核定为准）




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