三维通信:第四届董事会第十八次会议决议公告2016-02-03
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-003
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 1 月 26
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2016 年 2 月 2 日上午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,应
参加会议董事 9 人,实际参加表决董事 9 人 ,本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《核心员工入股“创
新业务子公司”管理办法(草案)》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://
http://www.cninfo.com.cn/)上披露的管理办法(草案)。
二、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》。同意:成立全资子公司浙江新展通信技术有限公司。具体
内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2016-004 号公告。
三、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更经营范围
并修改公司章程的议案》。本议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会以特别决
议的形式表决通过后生效,修改内容详见附件 1。
四、 以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权(其中李越伦先生作为关联董事回
避表决),审议通过了《关于签订委托运营协议的关联交易议案》。同意:公司与
浙江高新汇科技服务有限公司签订《三维科技园委托运营协议》,独立董事对此
发表了同意意见,具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
2016-005 号公告。
五、 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司在《证券时报》和巨潮资
讯网上披露的 2016-006 号公告。
特此公告。
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002115 三维通信股份有限公司
三维通信股份有限公司董事会
2016 年 2 月 3 日
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002115 三维通信股份有限公司
附件 1: 章程修改对照表
修订前 修订后
第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法 第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法
核准的经营范围内从事生产经营活动。 核准的经营范围内从事生产经营活动。
经公司登记机关核准,公司经营范围是:通信工 经公司登记机关核准,公司经营范围是:通信工
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训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营)。 训(仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营)。
通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁。(具体以
工商行政管理局核定为准)
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