002115                                               四届十八次董事会独立意见




                     三维通信股份有限公司独立董事
            关于四届十八次董事会相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等法规文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等的有关文件规
定，独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司（以下简称“三
维通信”）的独立董事，对2016年2月2日召开的三维通信第四届董事会第十八次会
议讨论的相关事项发表独立意见如下：

   公司 2016 年 2 月 2 日召开的第四届董事会十八次会议讨论了《关于签订委托运
营协议的关联交易议案》，基于：公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司持有
浙江高新汇科技服务有限公司 27%股权，公司董事长李越伦先生为高新汇的董事长
兼法定代表人，故浙江高新汇科技服务有限公司与本公司属于关联方，本次交易已
构成关联交易。除上述关联关系之外，公司董事、监事、高级管理人员及持有本公
司股份 5%以上的股东未在浙江高新汇科技服务有限公司持有股权、未有其他任职等
关联关系。基于独立判断，经认真研讨，独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯就上述
议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：1、本次关联交易遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，定价公允合理，不存在损害公司其他股东利益，特别是中小股东
利益的情形；2、本次关联交易有助于为公司创造良好的租金收益及企业投资收益，
有利于企业的长远发展；3、在本议案表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合
有关规定。
    我们认为，本次签订协议的相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利
益的情形，同意公司签订相关协议事宜。
    （以下无正文）




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    （此页无正文，为三维通信股份有限公司第四届董事会第十八次会议独立董事
专项说明及独立意见签字页）




     独立董事签字：




                  蔡家楣


                  杨忠智


                  鲍恩斯




                                                三维通信股份有限公司
                                                       2016年2月2日




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