002115                                                      四届十四次监事会决议


证券代码：002115                证券简称：三维通信            公告编号：2016-012

债券代码：112168                债券简称：12 三维债


                         三维通信股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于 2016 年 3 月 18
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日下午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     会议由顾庆阳先生主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

     一、     审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     二、     审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
    2015 年，公司实现营业收入 865,020,141.72 元，实现归属于母公司所有者的
净利润 18,985,743.49 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,067,790,651.54
元，归属于母公司所有者权益 934,845,160.64 元。

     监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     三、     审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
确认，公司 2015 年度归属母公司所有者的净利润为 18,985,743.49 元（合并报表），
其中母公司净利润为 41,230,333.39 元，提取 10%法定公积金 4,123,033.34 元，加
上年初未分配利润 140,236,293.50 元，可供股东分配利润为 177,343,593.55 元。


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根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以 2015 年末总股本 41,068.8
万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计
派送现金 4,106.88 万元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分配利润结转
下一年度。

    监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    四、     审议通过了《2015 年度公司内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《2015 年度公司内部控制评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、     审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要。
   经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2015 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2015 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    《公司 2015 年年度报告》刊登于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网，《公司
2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    六、     审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
    监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了

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必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经
营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司
资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关公告详见
本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
   特此公告。




                                           三维通信股份有限公司监事会
                                                  2016 年 3 月 31 日




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