002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115             证券简称：三维通信         公告编号：2016－030

债券代码：112168             债券简称：12 三维债

                       三维通信股份有限公司

               第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 6 月 20
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 6 月 27 日上午在杭
州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    一、    审议通过了《员工购房借款管理办法》。
    基于目前房价较高、信贷市场较紧的经济背景，在不影响公司主营业务发展
的前提下，公司制订并拟实施《员工购房借款管理办法》，投入不超过壹仟万元
人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、
公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压
力，使员工安居乐业。 本办法有效期自董事会批准之日起三年。《员工购房借
款管理办法》详见巨潮资讯网。
    公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有
资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困
难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程
序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意通过《员工购房借
款管理办法》指导日常操作。
    公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补
充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募
资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。同时，公司将严
格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财
务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情

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况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、      审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联交
易议案》。
    同意公司的全资子公司浙江三维无线科技有限公司出资 1000 万元参与投资
设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙），出资 4 万元受让其普通合伙人——
杭州创潮汇投资管理有限公司 4%的股权。详见公司刊登在 2016 年 6 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司的关联
交易的公告》。
       公司独立董事发表了事前认可意见，基于独立判断认为：此项关联交易符合
公司业务发展战略；关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，
陈向明关联董事回避了表决。没有损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


         特此公告。




                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                  2016 年 6 月 28 日




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