证券代码：002115               证券简称：三维通信               公告编号：2016－034

债券代码：112168                债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司
               第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三维通信股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于 2016 年 7 月 11 日
以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 7 月 18 日上午在杭州
滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由顾庆阳先生主持。与会监事审议了有关议案并做出决议如下：
    一、审议通过了《关于<公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。
    监事会认为：《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权
激励有关事项备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备
忘录 3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董
事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 需 提 交 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 表 决 。
    二、审议通过了《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
       《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询
网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 需 提 交 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 表 决 。
     三、审议通过了《 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 人 员 名 单 的 核
查 意 见 》。
     《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》详见
巨潮资讯网。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。




                                                   三维通信股份有限公司监事会
                                                         2016年7月19日