三维通信:第四届董事会第二十三次会议决议公告2016-08-24
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-037
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 8 月 15
日以公告、书面传真或专人送达的方式发出,会议于 2016 年 8 月 22 日上午在杭
州市滨江区 581 号公司会议室准时召开,应参加会议董事 9 人,实际参加表决董
事 9 人 ,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。
《公司 2016 年半年度报告》刊登于 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯网,《公
司 2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯
网。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2016 年 8 月 24 日
1