002115                                                       三维通信股份有限公司


证券代码：002115              证券简称：三维通信          公告编号：2016－037

债券代码：112168              债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2016 年 8 月 15
日以公告、书面传真或专人送达的方式发出，会议于 2016 年 8 月 22 日上午在杭
州市滨江区 581 号公司会议室准时召开，应参加会议董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书
面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

       一、   审议通过《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。
       《公司 2016 年半年度报告》刊登于 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯网，《公
司 2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯
网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                            三维通信股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 24 日




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