三维通信:第四届监事会第十七次会议决议公告2016-08-24
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2016-038
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 15
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2016 年 8 月 22 日上午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开,应参加会议监事
3 人,实际参加会议监事 3 人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、 审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其摘要。
经审核,公司监事会及全体监事认为:董事会编制和审核公司《2016 年半
年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、
准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年 1-6 月的经营
管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任;在提出本意见前,未发现
参与公司《2016 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
《公司 2016 年半年度报告》刊登于 2016 年 8 月 24 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn ),《公司 2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8
月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
三维通信股份有限公司监事会
2016 年 8 月 24 日
1