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证券代码：002115              证券简称：三维通信            公告编号：2016－045

债券代码：112168              债券简称：12 三维债

                        三维通信股份有限公司
         关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月29日召开的第四届
董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议
案》，会议决定于2016年9月26日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本
次股东大会会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

       （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
       （二）会议召集人：公司董事会。
     （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及
《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》
等规定。
     （四）会议召开日期和时间：
     1、现场会议时间：2016年9月26日（星期一）上午9:30
       2、网络投票时间：2016年9月25日至2016年9月26日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日交易
日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
         通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月25日 15:00
至2016年9月16日15:00 期间的任意时间。
     （五）股权登记日：2016年9月21日。
     （六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。


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     本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     （七）出席对象
     1、截至2016年9月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是本公司股东。
         2、公司董事、监事和高级管理人员。
         3、公司聘请的律师。
     （八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。

    二、会议审议事项

     （一）会议议案
    1、审议《关于修改公司章程的议案》
    2、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案》
            2.1   关于选举李越伦为公司第五届董事会非独立董事
            2.2   关于选举李钢为公司第五届董事会非独立董事
            2.3   关于选举张洪为公司第五届董事会非独立董事
            2.4   关于选举陈向明为公司第五届董事会非独立董事
    3、审议《关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案》
            3.1 关于选举鲍恩斯为公司第五届董事会独立董事
            3.2 关于选举杨忠智为公司第五届董事会独立董事
            3.3 关于选举蔡家楣为公司第五届董事会独立董事
    4、审议《关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
            4.1   关于选举李卫义为公司第五届监事会非职工代表监事
            4.2   关于选举顾庆阳为公司第五届监事会非职工代表监事


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    上述选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案采用累积投票制进
行逐项表决，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，对某一位或某几位候选
人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的
选举票不视为有效投票。
       本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表
决分别进行。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
       说明：
       1、议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
       2、本次会议审议的议案2、议案 3、议案 4 将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。 中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东，不包含公司董监高人员。
       （二）披露情况
       上述议案的具体内容，已于2016年8月30日在公司指定的信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网披露。
    三、会议登记方法
       （一）登记时间：2016 年 9 月 22 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
     （二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股
份有限公司证券部。
       （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
     1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东 （即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理 登
记。
         2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股
凭 证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东


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出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理
登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必
在 出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或
委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权
他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需
的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    四、参加网络投票的具体操作流程
     股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

     1、会议联系方式：
     联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
     联系地址：杭州市滨江火炬大道581号         邮政编码：310053
     联系电话：0571－88923377                  传真： 0571-88923377
     联系人：王萍、宓群
     2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

    六、授权委托书（格式附后）

    七、备查文件
     1、公司第四届董事会第二十四次会议决议
     2、公司第四届监事会第十八次会议决议



                                                三维通信股份有限公司董事会

                                                               2016年8月30日




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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


     一．   网络投票的程序
     1. 投票代码：“362115”
     2. 投票简称：“三维投票”
     3. 议案设置及意见表决。
     （1）议案设置。
                  表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
       议案序号                议案名称                   议案编码
     非累计投票的议案：
     议案 1          关于修改公司章程的议案                    1.00
     累计投票的议案：
     议案 2          关于董事会换届及选举第五届董事             —
                     会非独立董事的议案
     议案 2.1        关于选举李越伦为公司第五届董事            2.01
                     会非独立董事
     议案 2.2        关于选举李钢为公司第五届董事会            2.02
                     非独立董事
     议案 2.3        关于选举张洪为公司第五届董事会            2.03
                     非独立董事
     议案 2.4        关于选举陈向明为公司第五届董事            2.04
                     会非独立董事
     议案 3          关于董事会换届及选举第五届董事             —
                     会独立董事的议案
     议案 3.1        关于选举鲍恩斯为公司第五届董事            3.01
                     会独立董事
     议案 3.2        关于选举杨忠智为公司第五届董事            3.02
                     会独立董事
     议案 3.3        关于选举蔡家楣为公司第五届董事            3.03
                     会独立董事
     议案 4          关于监事会换届及选举第四届监事            —
                     会非职工代表监事的议案
     议案 4.01       关于选举李卫义为公司第五届监事            4.01
                     会非职工代表监事
     议案 4.02       关于选举顾庆阳为公司第五届监事            4.02
                     会非职工代表监事
     （2）填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

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     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
     各议案股东拥有的选举票数举例如下：
     ①    选举非独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②    选举独立董事（如议案 3，有 3 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③ 选举非职工代表监事（如议案 4，有 2 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
     二.    通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2016 年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 25 日（现场股东大会召


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开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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          附：

                                             授权委托书
               兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
          2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指
          示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
             说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为
          弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
                 2、董事和监事候选人的选举，采用累积投票方式，请按本文附件“参加网络
          投票的具体操作流程”进行投票操作。
 序号                             议案名称                                         表决意见
议案1                     关于修改公司章程的议案                            □同意□反对□弃权
 序号                             议案名称                            投票数量（票） 委托人投票总数（票）
 议案2    关于董事会换届及选举第五届董事会非独立董事的议案
议案2.1   关于选举李越伦为公司第五届董事会非独立董事
议案2.2   关于选举李钢为公司第五届董事会非独立董事
议案2.3   关于选举张洪为公司第五届董事会非独立董事
议案2.4   关于选举陈向明为公司第五届董事会非独立董事
 议案3    关于董事会换届及选举第五届董事会独立董事的议案
议案3.1   关于选举鲍恩斯为公司第五届董事会独立董事
议案3.2   关于选举杨忠智为公司第五届董事会独立董事
议案3.3   关于选举蔡家楣为公司第五届董事会独立董事
 议案4    关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的
          议案
议案4.1   关于选举李卫义为公司第五届监事会非职工代表监事
议案4.2   关于选举顾庆阳为公司第五届监事会非职工代表监事


          委托人（签字或盖章）：                      委托人身份证号码：


          委托人持股数：                               委托人股东帐号：


          受托人姓名：                                受托人身份证号码：


          委托日期：

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                                 回 执

     截至2016年9月21日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公
司公司股票            股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
     股东帐号：                          持股数：
     被委托人姓名：                      股东签名：


                                                      年   月   日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
     2、授权人需提供身份证复印件。




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