002115                                                  三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2015－041

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于 2016 年 8 月 22
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日下午在杭
州滨江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

     一、   审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》。。
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李卫义先生、顾庆阳先生为公司
第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 1）， 该议案需提交公司股
东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。 以
上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
    上述股东代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内
曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划授予数量和授
予对象人数的议案》。
    根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议，部分激励对象因个人原因自愿
放弃认购本次股权激励限制性股票，公司对授予的对象和数量做出了相应的调


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整。
    具体调整情况如下：原 254 名激励对象中，有 13 名激励对象因个人原因自
愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司授予的激励对象人数由 254 名调整为
241 名，授予的限制性股票数量由 572.2 万股调整为 557.1 万股。
    监事会出具了《公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单（调
整后）的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划所涉股票首次授予
相关事项的议案》。
       根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，《公司 2016 年限制性股票激励
计划》规定的各项授予条件已成就；确认符合激励对象资格的人员共计 241 名；
确定以 2016 年 8 月 29 日作为本次限制性股票的授予日，向 241 名激励对象授予
共计 557.1 万股限制性 A 股股票，并办理本次授予所需的相关事宜。根据《公司
2016 年限制性股票激励计划》，授予价格为人民币 5.74 元/股。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告
                                           三维通信股份有限公司监事会
                                                   2016 年 8 月 30 日




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附件 1：

                         非职工代表监事候选人简历


    李卫义先生 1963 年 6 月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究
生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深
圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销
中心总经理。2010 年 8 月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代
表、有源产品线总经理，2012 年 9 月起任公司董事。现任公司董事、总经理助
理、人力资源总监，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。截止 2016
年 8 月 30 日，李卫义持有本公司股票 180,000 股，与实际控制人李越伦无关联
关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾庆阳先生 1970 年 9 月出生，1994 年毕业于兰州大学电子技术与微机应用
专业，大专学历。先后就职于甘肃兰光电子有限公司、甘肃省软件技术公司。1998
年进入有限公司，历任西北办事处主任、产品事业部市场部经理、销售与服务中
心副总经理，公司有源产品线副总经理、服务产品线副总经理，现任公司产品事
业部副总经理。顾庆阳先生未持有公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，
与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。




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